Análisis del lavado de activos como consecuencia de la criminalidad en la frontera Colombo-Brasilera
El lavado de activos usualmente es una transgresión que proviene de otros crímenes como el narcotráfico, el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro o el enriquecimiento ilícito. Aunque se suele cometer en cualquier lugar o momento, se ha evidenciado cierta facilidad en las fronteras y especi...
- Autores:
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Salazar Saenz, Monica Alejandra
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
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El lavado de activos usualmente es una transgresión que proviene de otros crímenes como el narcotráfico, el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro o el enriquecimiento ilícito. Aunque se suele cometer en cualquier lugar o momento, se ha evidenciado cierta facilidad en las fronteras y especialmente en aquellas donde existe un flujo constante de personas, mercancías y divisas, como en la frontera colombo-brasilera, afectando de igual manera tanto a brasileros como a colombianos. El presente ensayo hace un análisis de la situación que compete al lavado de activos como consecuencia de la alta criminalidad en la frontera colombo-brasilera en lo que podría denominarse un área sin ley. |
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El presente ensayo hace un análisis de la situación que compete al lavado de activos como consecuencia de la alta criminalidad en la frontera colombo-brasilera en lo que podría denominarse un área sin ley.Money laundering is usually a transgression that comes from other crimes such as drug trafficking , extortion , kidnapping and illicit enrichment. Although usually make at any place or time , it has shown some ease at borders and especially in those where there is a constant flow of people, and currencies , as in the Colombian- Brazilian border , affecting equally both Brazilians as Colombians . This essay makes an analysis of the situation that concerns money laundering as a result of high crime in the Colombian- Brazilian border in what could be called a lawless area .Pregradoapplication/pdfspaAnálisis del lavado de activos como consecuencia de la criminalidad en la frontera Colombo-BrasileraAnalysis of money laundering as a result of crime in Colombo - Brazilian borderinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLAVADO DE DINEROCONDUCTA CRIMINALNARCOTRAFICOLaunderingcriminal activitiesdrug traffickingborderLavado de activosactividades criminalesnarcotráficofronteraFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva GranadaAcevedo, I. (2014). Brasil. En C. Heck (Coord.). La realidad de la minería ilegal en países amazónicos, pp. 75-98. 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