Relación entre los delitos lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia
El presente ensayo busca analizar los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia, como actos ilícitos independientes, iniciando desde su concepto e historia, pasando por sus métodos de ejecución, actividades relacionadas con su modus operandi y grupos delincuenciales que...
- Autores:
-
Cortes Gómez, Gersain
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/12114
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/12114
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
FRAUDE - PREVENCION
Laundering
Financing of terrorism
Lavado de Activos
Financiacion del Terrorismo
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | El presente ensayo busca analizar los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia, como actos ilícitos independientes, iniciando desde su concepto e historia, pasando por sus métodos de ejecución, actividades relacionadas con su modus operandi y grupos delincuenciales que hacen uso de estas actividades, para finalmente establecer la relación que pueda existir entre la ejecución de los mismos, brindando herramientas y buenas prácticas para evitar como organización o persona natural, ser contaminado de manera directa o indirecta con las actividades ilícitas mencionadas. |
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