Bondades del sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo SIPLAFT, para empresas de transporte de carga terrestre

El lavado de Activos y la Financiación de dineros ilícitos se ha convertido en una problemática nacional e internacional, socavando todos los sectores de la economía, los autores de actividades ilícitas buscan permanentemente penetrar al entorno social, comercial y económico de las entidades lícitas...

Full description

Autores:
Vega Correa, Xiomara Andrea
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.umng.edu.co:10654/6806
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10654/6806
Palabra clave:
LAVADO DE DINERO - PREVENCION
TERRORISMO - FINANZAS
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Empresas de transporte
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