Importancia de controles efectivos para el sistema de administración del lavado de activos

El sector financiero colombiano permanece en evolución constante debido a su importancia en la economía nacional, convirtiéndose en el sector que genera mayor rentabilidad en el país. De esta forma, en sus operaciones se ve inmerso un riesgo constante que debe controlar con todo el esfuerzo posible,...

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Autores:
Cartagena Torres, Lina Mayerly
Sánchez Rivera, Diana Marcela
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.umng.edu.co:10654/7145
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10654/7145
Palabra clave:
LAVADO DE DINERO – PREVENCION
DELITOS ECONOMICOS
Lavado de Activos
Sector Financiero Colombiano
Estrategias de Prevencion
Actividades Delictivas
Riesgos Financieros
Organizaciones
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