Lavado de activos en Colombia

Con la globalización de la economía mundial, las comunicaciones y los adelantos tecnológicos, las organizaciones criminales tienen más facilidades y opciones para invertir y lavar dinero. Ante esta actividad criminal desarrollaremos varios temas relacionados como son su historia, técnicas de lavado,...

Full description

Autores:
Mancera Arce, Jairo Arnulfo
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.umng.edu.co:10654/12498
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10654/12498
Palabra clave:
DELITOS ECONOMICOS
LAVADO DE DINERO
Lavado de activos
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minería ilegal
contrabando
Wash of assets
Criminal gangs
drug trafficking
illegal mining
smuggling
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