La Implementación del cargo de Oficial de Cumplimiento, en el Sistema Integral de Prevención, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), en las empresas que regula la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Las actividades respecto de la gestión del riesgo de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT), que desarrollan las empresas de cualquier actividad comercial, industrial, de producción o de servicios; se han diseñado diferentes metodologías y técnicas de identificación, análisis y va...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/20584

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/20584

Palabra clave:

Valoración
Gestión
Administración
Riesgos
LA/FT Lavado de activos / Financiación del Terrorismo
Perfil
Cargo
Funciones
Oficial de cumplimiento
Políticas
Normatividad
LAVADO DE DINERO
POLICIA PRIVADA
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Assessment
Management
Administration
Risks
ML / TF Money laundering / Terrorism financing
Profile
Position
Functions
Compliance officer
Policies
Regulations

Rights

License

Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018