La Implementación del cargo de Oficial de Cumplimiento, en el Sistema Integral de Prevención, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), en las empresas que regula la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Las actividades respecto de la gestión del riesgo de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT), que desarrollan las empresas de cualquier actividad comercial, industrial, de producción o de servicios; se han diseñado diferentes metodologías y técnicas de identificación, análisis y va...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/20584
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/20584
- Palabra clave:
- Valoración
Gestión
Administración
Riesgos
LA/FT Lavado de activos / Financiación del Terrorismo
Perfil
Cargo
Funciones
Oficial de cumplimiento
Políticas
Normatividad
LAVADO DE DINERO
POLICIA PRIVADA
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Assessment
Management
Administration
Risks
ML / TF Money laundering / Terrorism financing
Profile
Position
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Compliance officer
Policies
Regulations
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- Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018
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Las actividades respecto de la gestión del riesgo de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT), que desarrollan las empresas de cualquier actividad comercial, industrial, de producción o de servicios; se han diseñado diferentes metodologías y técnicas de identificación, análisis y valoración; en el caso de nuestro trabajo las que son reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), están en la obligación de diseñar procedimiento y protocolos que permitan aplicarlas, gestionando el riesgo de una manera transparente, sistemática, que le genere una oportunidad más clara, diligente de alcanza sus objetivos y tener así una continuidad del negocio, mejorando la confianza con planificación, reportes y toma de decisiones de manera asertiva. Con estas herramientas y el compromiso inherente que existe, deben dar cumplimiento a la Circular Externa 465 de 2017, y tener en cuenta referencias como las de normas técnicas colombianas NT ISO 31000 de gestión del riesgo y NT ISO 31010 técnicas de valoración del riesgo; así establecen un marco de referencia claro que les permita iniciar sus actividades de control y evitar ser víctimas de este flagelo delictivo. Al interior de las empresas de vigilancia y seguridad privada (VSP) y en procura de evitar riesgos legales y reputacionales, que afecten la estabilidad y continuidad del negocio de VSP en todas sus modalidades, están en la obligación de dar cumplimiento a los lineamientos que diseñó la SVSP; implementando el Sistema Integral de Prevención de LA/FT SIPLAFT; debiendo poner en práctica lineamientos, políticas y procedimientos propios, y para ello deben nombrar un funcionario con roles y funciones llamado “oficial de cumplimiento”, siendo este él encargado de ejecutar la obligación de la debida diligencia, cumplir estrictamente las funciones que le corresponden en su cargo y frente a los organismos de control. |
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Indicador Financiero del sector de Vigilancia y Seguridad Privada 2016. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Nacional. Bogotá: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. doi:1.57 mb |
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Puentes Becerra, Julián AndrésSilva García, Juan ManuelMariño Barbosa, Claudia Bibianaclaudiabibiana30@gmail.comEspecialista en Administración de SeguridadCalle 1002019-03-05T13:34:40Z2019-12-30T19:15:27Z2019-03-05T13:34:40Z2019-12-30T19:15:27Z2018-09-17http://hdl.handle.net/10654/20584Las actividades respecto de la gestión del riesgo de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT), que desarrollan las empresas de cualquier actividad comercial, industrial, de producción o de servicios; se han diseñado diferentes metodologías y técnicas de identificación, análisis y valoración; en el caso de nuestro trabajo las que son reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), están en la obligación de diseñar procedimiento y protocolos que permitan aplicarlas, gestionando el riesgo de una manera transparente, sistemática, que le genere una oportunidad más clara, diligente de alcanza sus objetivos y tener así una continuidad del negocio, mejorando la confianza con planificación, reportes y toma de decisiones de manera asertiva. Con estas herramientas y el compromiso inherente que existe, deben dar cumplimiento a la Circular Externa 465 de 2017, y tener en cuenta referencias como las de normas técnicas colombianas NT ISO 31000 de gestión del riesgo y NT ISO 31010 técnicas de valoración del riesgo; así establecen un marco de referencia claro que les permita iniciar sus actividades de control y evitar ser víctimas de este flagelo delictivo. Al interior de las empresas de vigilancia y seguridad privada (VSP) y en procura de evitar riesgos legales y reputacionales, que afecten la estabilidad y continuidad del negocio de VSP en todas sus modalidades, están en la obligación de dar cumplimiento a los lineamientos que diseñó la SVSP; implementando el Sistema Integral de Prevención de LA/FT SIPLAFT; debiendo poner en práctica lineamientos, políticas y procedimientos propios, y para ello deben nombrar un funcionario con roles y funciones llamado “oficial de cumplimiento”, siendo este él encargado de ejecutar la obligación de la debida diligencia, cumplir estrictamente las funciones que le corresponden en su cargo y frente a los organismos de control.The activities regarding the management of the risk of money laundering (ML) and financing of terrorism (FT), which are developed by companies in any commercial, industrial, production or service activity; different methodologies and techniques of identification, analysis and evaluation have been designed; In the case of our work, those that are regulated by the Superintendency of Surveillance and Private Security (SVSP), are obliged to design procedures and protocols that allow them to be applied, managing the risk in a transparent, systematic manner that generates an opportunity more clear, diligent to achieve its objectives and thus have business continuity, improving confidence with planning, reporting and decision making assertively. With these tools and the inherent commitment that exists, they must comply with External Circular 465 of 2017, and take into account references such as the Colombian technical standards NT ISO 31000 for risk management and NT ISO 31010 risk assessment techniques; thus they establish a clear reference framework that allows them to start their control activities and avoid being victims of this criminal scourge. Within the Private Security and Surveillance (VSP) company and in an effort to avoid legal and reputational risks that affect the stability and continuity of VSP's business in all its forms, they are obliged to comply with the guidelines that it designed the SPVSP; implementing the SIPLAFT Comprehensive Prevention System for ML / FT; must implement their own guidelines, policies and procedures, and for this purpose they must appoint an official with roles and functions called "compliance officer", who is in charge of executing the obligation of due diligence, strictly enforcing the functions that correspond to them. his position and in front of the control organisms.pdfapplication/pdfspaspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de SeguridadDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ValoraciónGestiónAdministraciónRiesgosLA/FT Lavado de activos / Financiación del TerrorismoPerfilCargoFuncionesOficial de cumplimientoPolíticasNormatividadLAVADO DE DINEROPOLICIA PRIVADAADMINISTRACION DE RIESGOSAssessmentManagementAdministrationRisksML / TF Money laundering / Terrorism financingProfilePositionFunctionsCompliance officerPoliciesRegulationsLa Implementación del cargo de Oficial de Cumplimiento, en el Sistema Integral de Prevención, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), en las empresas que regula la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad PrivadaThe Implementation of the position of Compliance Officer, in the Integral System of Prevention, Money Laundering and Terrorism Financing (SIPLAFT), in the companies that regulates the Superintendence of Surveillance and Private Securityinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fACAMS, A. (20 de mayo de 2018). Asociación contra la lucha del delito financiero. Pagina Web. Miami, Florida, EEUU: https://www.acams.org/es/acams-enterprise/. Obtenido de https://www.acams.org/es/acams-enterprise/Circular externa 008, S. (26 de abril de 2011). Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. Recuperado el 3 de mayo de 2018, de https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/normatividad_sistema/circulares/circular_externa_8_2011_3646Circular Externa 465, S. (2 de noviembre de 2017). SIPLAFT. (S. d. privada, Ed.) Recuperado el 3 de mayo de 2018, de Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/6060/circular-465-de-2017-siplaft/Constitución Politica de Colombia, C. (6 de julio de 1991). Constitución política de Colombia de 1991. (C. C. Corte Constitucional , Ed.) 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