Análisis de las estrategias de implementación de sarlaft en el sector salud
La presente investigación tiene como fin observar la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, siendo este un problema de orden social que involucra a todos los sectores de la economía en Colombia y la cua...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/16297
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/16297
- Palabra clave:
- Riesgo
Lavado de activos
Financiación de terrorismo
Salud
Prevención
Control
Grupos criminales
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS
DELITOS ECONOMICOS
Risk
Money Laundering
Terrorist financing
Health
Prevention
Control
Criminal groups
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | La presente investigación tiene como fin observar la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, siendo este un problema de orden social que involucra a todos los sectores de la economía en Colombia y la cual está regulada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). De igual manera, se contemplan las disposiciones generales para la correcta administración del riesgo para no incurrir en el involucramiento de actividades delictivas con organizaciones de criminales que buscan dar legalidad a los dineros provenientes de actividades ilícitas que son conexas con LA/FT. |
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