Implementación sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

El sistema para la administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, es un sistema que está conformado por políticas, procedimientos, estructura organizacional, documentación, información y capacitación con referencia al tema. El procedimiento utilizado para la aplicación del SARLAFT es que se debe tener conocimiento del proveedor a contratar y su clasificación respectiva del perfil financiero, monitoreando cada una de las transacciones de los proveedores, contar con un respaldo físico que será consultado y evaluado por la persona encargada en la entidad, los cuales deben de estar documentados y registrados garantizando la lealtad, fiabilidad y disposición de la información.

• Autores: Caro Caro, Sandra Milena
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Universidad Militar Nueva Granada
• Repositorio: Repositorio UMNG
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/43644
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10654/43644
• Palabra clave: LAVADO DE DINERO; TERRORISMO; POLICIA PRIVADA; Money Laundering Risk; Terrorism Financing Risk; Surveillance Sector Purchasing Department; SARLAFT.The system for the management; Riesgo Lavado de Activos; Riesgo Financiación del Terrorismo; Departamento Compras sector vigilancia; SARLAFT
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/