¿Por qué fueron tan importantes las recomendaciones emitidas en 1990 por el GAFI, en la creación de la UIAF?

El siguiente ensayo académico, tiene como objetivo, dar a conocer los principales conceptos que se tuvieron en cuenta, en el momento de crear la Unidad de Información y Análisis financiero (UIAF) en la república de Colombia, para ello, se realiza una descripción de los hechos históricos que marcaron la conformación del grupo de acción financiera internacional ( GAFI), principal organismo internacional, el cual genera pautas o recomendaciones de tipo global, para la lucha contra el lavado de activos en el mundo; Definidas como las 40 recomendaciones del grupo en el año 1990, con esto se realiza la concatenación de la emisión de estas recomendaciones y su influencia directa en la política anti lavados de activos y financiación del terrorismo en Colombia.

• Autores: Guzmán Castrillón, Jusseth Yamasait
• Fecha de publicación: 2014
• Institución: Universidad Militar Nueva Granada
• Repositorio: Repositorio UMNG
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/12623
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10654/12623
• Palabra clave: LAVADO DE DINERO; DELITOS ECONOMICOS; TERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIA; financing of terrorism; Laundering of assets; financial cooperation; FATF; Lavado de activos; CONPES; Financiación del Terrorismo; UIAF; GAFI; cooperacion
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2