Métodos empleados por la delincuencia organizada para el lavado de activos en Colombia
En Colombia la empresa privada se ve cada vez más afectada por el lavado de activos, así es que establecer el concepto, características, etapas del lavado de activos y el perfil del lavador ayuda significativamente a conocer y entender los métodos utilizados por las organizaciones delincuenciales en...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/11736
- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Colombia
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Lavado de Activos
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En Colombia la empresa privada se ve cada vez más afectada por el lavado de activos, así es que establecer el concepto, características, etapas del lavado de activos y el perfil del lavador ayuda significativamente a conocer y entender los métodos utilizados por las organizaciones delincuenciales en el uso de empresas del sector real para llevar a cabosu accióndelictiva. Se conocerán los métodos utilizados para el blanqueo de capitales en Colombia, haciendo énfasis en tres de ellos. |
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Se conocerán los métodos utilizados para el blanqueo de capitales en Colombia, haciendo énfasis en tres de ellos.In Colombia the private sector is increasingly affected by money laundering, so establish the concept, characteristics, stages of money laundering and profile washer significantly helps to know and understand the methods used by criminal organizations in the use of real sector firms to carry accióndelictiva cabosu. The methods used for money laundering in Colombia, focusing on three of them are known.pdfpdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de SeguridadColombiaDelitoLavado de ActivosMétodosLAVADO DE DINEROCRIMEN ORGANIZADOColombiaCrimeMoney LaunderingMethodsMétodos empleados por la delincuencia organizada para el lavado de activos en ColombiaMethods used by organized crime for laundering in Colombiainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALMÉTODOS EMPLEADOS POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA.pdfapplication/pdf326608http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11736/1/M%c3%89TODOS%20EMPLEADOS%20POR%20LA%20DELINCUENCIA%20ORGANIZADA%20PARA%20EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20EN%20COLOMBIA.pdf9c5d923e563dabceea7acbc9c8bf62c3MD51LICENSElicense.txttext/plain1529http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11736/2/license.txtdf0e4fde6f7d37cb484ba6262857ed52MD52TEXTMÉTODOS EMPLEADOS POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA.pdf.txtExtracted texttext/plain32855http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11736/3/M%c3%89TODOS%20EMPLEADOS%20POR%20LA%20DELINCUENCIA%20ORGANIZADA%20PARA%20EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20EN%20COLOMBIA.pdf.txt589bcebf4900a6290195dff4bb8f8c93MD53THUMBNAILMÉTODOS EMPLEADOS POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4772http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11736/4/M%c3%89TODOS%20EMPLEADOS%20POR%20LA%20DELINCUENCIA%20ORGANIZADA%20PARA%20EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20EN%20COLOMBIA.pdf.jpg9cd13ffe9c93c54a08e294a23f54c840MD5410654/11736oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/117362019-12-30 14:11:54.585Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |