Estructura del estado y del sector privado para la prevención y control del lavado de activos en Colombia
En la lucha contra el delito de lavado de activos, el Estado colombiano posee una estructura lo suficientemente robusta en términos de capacidades, experiencia e institucionalidad, la cual, sumada a las inmensas posibilidades que ofrece el sector de la vigilancia y seguridad privada, permiten el des...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/11011
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/11011
- Palabra clave:
- Capacidades
Lavado de activos
Política criminal
Sector privado
Tipologías
DELITOS DE CUELLO BLANCO
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En la lucha contra el delito de lavado de activos, el Estado colombiano posee una estructura lo suficientemente robusta en términos de capacidades, experiencia e institucionalidad, la cual, sumada a las inmensas posibilidades que ofrece el sector de la vigilancia y seguridad privada, permiten el desarrollo de un trabajo conjunto, orientado desde el más alto nivel del gobierno por una política criminal coherente y unas estrategias bien definidas, para lograr resultados realmente efectivos contra el fenómeno delictivo que mayor daño le está causando a la economía nacional. En este contexto, el presente ensayo busca hacer claridad conceptual sobre el fenómeno delincuencial objeto de estudio, sus tipologías, identificar las capacidades que ofrece el sector público y el gremio de la seguridad privada, para de esta manera proponer los potenciales aportes que puede hacer este sector, como una de las principales partes interesadas dentro de la estrategia contra el lavado de activos. |
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Ferrer, Luis GabrielBarón Calderón, Wilsonwilson.baron1966@gmail.comEspecialista en Administración de Seguridad2014-03-14T00:37:05Z2015-07-13T19:45:15Z2019-12-30T19:23:45Z2014-03-14T00:37:05Z2015-07-13T19:45:15Z2019-12-30T19:23:45Z2013-10-182014-03-13http://hdl.handle.net/10654/11011En la lucha contra el delito de lavado de activos, el Estado colombiano posee una estructura lo suficientemente robusta en términos de capacidades, experiencia e institucionalidad, la cual, sumada a las inmensas posibilidades que ofrece el sector de la vigilancia y seguridad privada, permiten el desarrollo de un trabajo conjunto, orientado desde el más alto nivel del gobierno por una política criminal coherente y unas estrategias bien definidas, para lograr resultados realmente efectivos contra el fenómeno delictivo que mayor daño le está causando a la economía nacional. En este contexto, el presente ensayo busca hacer claridad conceptual sobre el fenómeno delincuencial objeto de estudio, sus tipologías, identificar las capacidades que ofrece el sector público y el gremio de la seguridad privada, para de esta manera proponer los potenciales aportes que puede hacer este sector, como una de las principales partes interesadas dentro de la estrategia contra el lavado de activos.On the fight against money laundering, Colombia state has a sufficiently strong structure in terms of capacities, experience and institutionality, which added to the huge possibilities given by private security sector let to perform a join work, leaded from the highest government level by a coherent criminal policy and also by some well-defined strategies to reach effectives results against the criminal phenomenon that has caused more damage to national economy. In this context, this essay expects to make clarity of concepts regarding the phenomenon object of study, its typologies, identify capacities of the public sector and private security association, in order to propone potential contributions that this sector can provide as one of the most important stakeholders in the strategy against money laundering.pdfpdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de SeguridadCapacidadesLavado de activosPolítica criminalSector privadoTipologíasDELITOS DE CUELLO BLANCODELITOS ECONOMICOSLAVADO DE DINEROCapacitiesMoney launderingCriminal policyPrivate sectorTypologiesEstructura del estado y del sector privado para la prevención y control del lavado de activos en ColombiaStructure of the state and private sector to prevent and control money laundering in Colombiainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALBaronCalderonWilson2013.pdfapplication/pdf236668http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11011/1/BaronCalderonWilson2013.pdfa106917bec4c7d174486e188be38ded9MD51LICENSElicense.txttext/plain1529http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11011/2/license.txtdf0e4fde6f7d37cb484ba6262857ed52MD52TEXTBaronCalderonWilson2013.pdf.txtExtracted texttext/plain64878http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11011/3/BaronCalderonWilson2013.pdf.txtf64b822f7ad8537a53b3109d5f4f4e8dMD53THUMBNAILBaronCalderonWilson2013.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5415http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11011/4/BaronCalderonWilson2013.pdf.jpg5c3040785f053aaa63926f61cd0a906eMD5410654/11011oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/110112019-12-30 14:23:45.595Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |