Aspectos jurídicos del Bitcoin en Colombia y su propensión al lavado de activos
La monografía busca concientizar por medio de una ampliación conceptual, todos los temas relevantes y significativos que han traído consigo las Criptomonedas en el mercado financiero. De igual manera, determinar el estado financiero, jurídico y económico, que genera la problemática, porque las Cript...
- Autores:
-
Aldana González, Juan Felipe
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de Ibagué
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de Ibagué
- Idioma:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12313/5718
- Palabra clave:
- Bitcoin (Colombia) - Aspectos jurídicos
Bitcoin (Colombia) - Lavado de activos
Criptomonedas
Lavado de activos
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Transferencias
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La monografía busca concientizar por medio de una ampliación conceptual, todos los temas relevantes y significativos que han traído consigo las Criptomonedas en el mercado financiero. De igual manera, determinar el estado financiero, jurídico y económico, que genera la problemática, porque las Criptomonedas no se encuentran reglamentadas, controladas, ni reguladas, como divisa a nivel nacional e internacional; adicional a lo anterior se pretende estudiar las consecuencias que trae tanto económicas como sociales, con la finalidad de proponer posibles soluciones o formas de disminuir el punible de lavado de dinero, por medio del Bitcoin en el mercado colombiano. La contextualización problémica en torno a las Criptomonedas tiene sus bases determinadas en su característica como monedas o unidades de valor digital, completamente descentralizadas (Es decir que no existe una autoridad que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos) y sin ningún tipo de control de las transferencias, ni la posesión y menos el mercado digital de las Criptomonedas. De esta forma el mercado del bitcoin se desarrolla de manera global por medio del sistema de cifrado de clave pública y privada, el cual hace que sea imposible su rastreo, por tal razón, a no ser que los usuarios acepten ser dueños de las Criptomonedas, esta característica es de vital importancia, en cuanto a la facilidad de afianzarse como un método que propende el lavado de activos, donde se pueda transportar cantidades exageradas de dinero, sin dar explicaciones de su origen a alguna entidad gubernamental o financiera. |
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Acuña, H. (2017). Bitcoin y Criptomonedas: concepto, uso como medio de pago y potenciales. Efectos en los mercados financieros locales. Temas de Análisis ESE universidad de los andes https://www.google.com/url?q=https://www.ese.cl/ese/tipo-Delaware-documento/estudios /bitcoen-y-Criptomonedas-concepto-regulaci%25C3%25B3n-uso-como-medio-Delaware -pago-a/2018-05-14/111252.html&sa=D&source=docs&ust=1644395791199366&usg=A OvVaw24CuZn05GK9jJWbwWF3BCE Aguirre, J. (2021, abril 11). Tolima está de nuevo en el “boom” de las Criptomonedas. Periódico de los Tolimenses, El nuevo día. Sección económica. Ibagué – Tolima. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/464571-tolima-esta-en-el- nuevo-boom-de-las-Criptomonedas BAE Negocios (2018). 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La contextualización problémica en torno a las Criptomonedas tiene sus bases determinadas en su característica como monedas o unidades de valor digital, completamente descentralizadas (Es decir que no existe una autoridad que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos) y sin ningún tipo de control de las transferencias, ni la posesión y menos el mercado digital de las Criptomonedas. De esta forma el mercado del bitcoin se desarrolla de manera global por medio del sistema de cifrado de clave pública y privada, el cual hace que sea imposible su rastreo, por tal razón, a no ser que los usuarios acepten ser dueños de las Criptomonedas, esta característica es de vital importancia, en cuanto a la facilidad de afianzarse como un método que propende el lavado de activos, donde se pueda transportar cantidades exageradas de dinero, sin dar explicaciones de su origen a alguna entidad gubernamental o financiera.The monograph seeks to raise awareness, through a conceptual extension , of all the relevant and significant issues that Cryptocurrencies have brought with them in the financial market. In like manner , determine the financial, legal and economic status, that generates the problem, because Cryptocurrencies are not regulated or controlled as a currency at the national and international levels; in addition to the above, it is intended to study the consequences that both economic and social brings, in order to propose possible solutions or ways to reduce the punishable money laundering, through Bitcoin. The problem contextualization around Cryptocurrencies has its bases determined in its characteristic as coins or units of digital value, completely decentralized (That is, there is no authority that is responsible for its issuance and registration of its movements) and without any type of control of the transfers, nor the possession and less the digital market of Cryptocurrencies. In this way, the bitcoin market is developed globally through the public and private key encryption system, which makes it impossible to track it, for this reason, unless users agree to own the Cryptocurrencies, this feature is of vital importance, in terms of the ease of establishing itself as a method that propitiate the money laundering, where exaggerated amounts of money can be transported, without giving explanation’s.PregradoAbogadoIntroducción.....5 Pregunta problemática.....8 Justificación de la monografía.....8 Grado de innovación.....10 Viabilidad de la Monografía.....10 Objetivo General.....11 Objetivos Específicos.....11 Capitulo II. Marco Teórico.....12 Desarrollo de la monografía.....13 Críticas a los Intentos Fallidos en la Implementación de la Regulación de las Criptomonedas en Colombia.....18 Deficiencia en el Proyecto de Identificación de los Usuarios de Criptomonedas de Colombia.....20 Gladiacoin. Tipología Usual de Plataformas de Inversión en Criptomonedas.....22 Legalidad y Tasas Impositivas a Nivel Mundial del Bitcoin.....28 Implicaciones a Nivel de Soberanía Monetaria, Política Monetaria y Estabilidad Financiera en Colombia.....29 Capítulo III. Contextos Jurídicos Regionales de las Criptomonedas.....34 A Nivel Colombia.....34 A nivel Suramérica.....36 Monedas Virtuales, (GAFI, 2015).....36 A Nivel Mundial.....37 Capitulo IV. Bases Teóricas.....38 Bitcoin y las Criptomonedas.....38 Lavado de Activos.....39 Evasión de Impuestos.....40 Capítulo V. Bases Legales.....42 Leyes Nacionales de Bitcoin.....42 Normas legales internacionales del Bitcoin.....43 Estados Unidos.....43 Unión Europea y Suecia.....44 Alemania.....44 España.....45 Japón.....45 China.....45 Ecuador.....45 El Salvador.....45 República Dominicana.....46 Panamá.....46 Normas del Lavado de Activos.....46 Capítulo VII. Conclusiones.....48 Capítulo VIII. Recomendaciones.....52 Referencias Bibliográficas.....5560 páginasapplication/pdfAldana González, J. F.(2023).Aspectos jurídicos del Bitcoin en Colombia y su propensión al lavado de activos.[Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/5718https://hdl.handle.net/20.500.12313/5718spaUniversidad de IbaguéDerecho y Ciencias PolíticasIbaguéDerechoAcuña, H. (2017). Bitcoin y Criptomonedas: concepto, uso como medio de pago y potenciales. Efectos en los mercados financieros locales. Temas de Análisis ESE universidad de los andes https://www.google.com/url?q=https://www.ese.cl/ese/tipo-Delaware-documento/estudios /bitcoen-y-Criptomonedas-concepto-regulaci%25C3%25B3n-uso-como-medio-Delaware -pago-a/2018-05-14/111252.html&sa=D&source=docs&ust=1644395791199366&usg=A OvVaw24CuZn05GK9jJWbwWF3BCEAguirre, J. (2021, abril 11). Tolima está de nuevo en el “boom” de las Criptomonedas. Periódico de los Tolimenses, El nuevo día. Sección económica. Ibagué – Tolima. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/464571-tolima-esta-en-el- nuevo-boom-de-las-CriptomonedasBAE Negocios (2018). El FMI demandó regular Criptomonedas para evitar "un nuevo vehículo" para el lavado de dinero. https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/El-FMI-reclamo-a-los-gobiernos-regul ar-Criptomonedas-para-evitar-un-nuevo-vehiculo-para-el-lavado-de-dinero-20180313-00 13.html)Barrero, J., Rodríguez, J., Hernández, H., Mejía, O., Solano, M., Forero, C. & Vargas, T. (2021). Aspectos actuales del derecho penal tributario. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué. Obtenido de ediciones Unibague: https://doi.org/10.35707/9789587543728Cifuentes, C. (2013). Métodos empleados por la delincuencia organizada para el lavado de activos en Colombia. Trabajo de grado, Universidad Militar. Bogotá, Colombia. https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11736/M%C9TODOS%20EM ?sequence=1Contreras, N. (2021, junio 10). 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