Aspectos jurídicos del Bitcoin en Colombia y su propensión al lavado de activos

La monografía busca concientizar por medio de una ampliación conceptual, todos los temas relevantes y significativos que han traído consigo las Criptomonedas en el mercado financiero. De igual manera, determinar el estado financiero, jurídico y económico, que genera la problemática, porque las Criptomonedas no se encuentran reglamentadas, controladas, ni reguladas, como divisa a nivel nacional e internacional; adicional a lo anterior se pretende estudiar las consecuencias que trae tanto económicas como sociales, con la finalidad de proponer posibles soluciones o formas de disminuir el punible de lavado de dinero, por medio del Bitcoin en el mercado colombiano. La contextualización problémica en torno a las Criptomonedas tiene sus bases determinadas en su característica como monedas o unidades de valor digital, completamente descentralizadas (Es decir que no existe una autoridad que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos) y sin ningún tipo de control de las transferencias, ni la posesión y menos el mercado digital de las Criptomonedas. De esta forma el mercado del bitcoin se desarrolla de manera global por medio del sistema de cifrado de clave pública y privada, el cual hace que sea imposible su rastreo, por tal razón, a no ser que los usuarios acepten ser dueños de las Criptomonedas, esta característica es de vital importancia, en cuanto a la facilidad de afianzarse como un método que propende el lavado de activos, donde se pueda transportar cantidades exageradas de dinero, sin dar explicaciones de su origen a alguna entidad gubernamental o financiera.

• Autores: Aldana González, Juan Felipe
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Universidad de Ibagué
• Repositorio: Repositorio Universidad de Ibagué
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/5718
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/20.500.12313/5718
• Palabra clave: Bitcoin (Colombia) - Aspectos jurídicos; Bitcoin (Colombia) - Lavado de activos; Criptomonedas; Lavado de activos; Evasión de impuestos; Delitos penales económicos; Bancos; Transferencias; Descentralización; Leyes económicas; Exchanges; Reserva de valor; Unidad de valor digital; Bancos digitales; Leyes internacionales; Inversión; Estafas; Robos; Carteras frías; Cifrado; Entidades gubernamentales; Entidades financieras; Cryptocurrencies; Money laundering; Tax evasion; Economic criminal offenses; Banks; Transfers; Decentralization; Economic laws; Exchanges; Value reserve; Digital value unit; Digital banks; International laws; Investment; Scams; Theft; Cold wallets; Encryption; Government entities; Financial institutions
• Rights: openAccess
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