Procedimiento para el control y detección al lavado de activos

El objetivo de este trabajo es diseñar unos procedimientos que permitan detectar y controlar el lavado de activos en las diferentes operaciones económicas. En el primer capítulo encontramos los conceptos generales sobre el lavado de activos, sus características y diferentes etapas que con lleva este...

Full description

Autores:

Agudelo Ariza, Cesar Leonardo
Ardila Arenas, Marcos Fernando
Larrota Rojas, Adriana

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2000

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/29317

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/29317

Palabra clave:

Accounting
Business
Management
Smuggling
Tax Audit
Financial client
Illicit enrichment
Money laundering
Illicit assets
Tax audit
Public treasury (Accounting)
Tax accounting
Contabilidad
Negocios
Administración
Auditoría fiscal
Hacienda pública (Contabilidad)
Contabilidad fiscal
Activos llícitos
Contrabando
Enriquecimiento ilícito
Cliente financiero
Lavado de activos
Revisoría fiscal

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/