Desarrollo de modelo de medición de riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo LAFT en las jurisdicciones nacionales

RESUMEN : La gestión eficaz del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) es esencial para cualquier organización, ya que permite abordar amenazas y vulnerabilidades y tomar medidas preventivas para mitigar su impacto negativo. En este contexto, se implementó el manual SARLAFT...

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Autores:

Molina Echeverry, Karla Andrea

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/38264

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10495/38264

Palabra clave:

Aprendizaje automático (inteligencia artificial)
Machine learning
Administración de riesgos
Riesgo (derecho)
Danger (Law)
Actos ilícitos
Torts

Rights

openAccess

License

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/