Aplicación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la ejecución de contratos de Crowdfunding y Joint Venture, desde la perspectiva propia del sector real y financiero en Colombia

RESUMEN: Los gobiernos del siglo XXI establecieron como uno de sus principales retos, producto del avance tecnológico y la velocidad con la que se hacen los negocios, fortalecer su estructura jurídica a través de controles aplicables a sus gobernados en lo relativo a los crímenes financieros de los...

Full description

Autores:
Quiñones Vallejo, Verónica
Amaya Molina, Mateo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/18935
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10495/18935
Palabra clave:
Corrupción
Corruption
Política fiscal
Fiscal policy
Derecho fiscal
Contratos de asociación
Lavado de dinero - Aspectos legales
Lavado de activos
Terrorismo - Financiación
Corrupción administrativa - Colombia
Sector financiero - Colombia
Delitos financieros
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