Entre el vacío y la incertidumbre: el tratamiento jurídico del embargo de criptoactivos en Colombia
El presente artículo tiene como propósito analizar el contenido de la guía emitida por la Fiscalía, evaluando su coherencia con el marco normativo vigente y su compatibilidad con principios constitucionales como el debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), la legalidad de las medidas...
- Autores:
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Niño Vargas, Sara Nataly
Barros Rivera, Korin Julieth
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
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- Acceso en línea:
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Criptoactivos
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El presente artículo tiene como propósito analizar el contenido de la guía emitida por la Fiscalía, evaluando su coherencia con el marco normativo vigente y su compatibilidad con principios constitucionales como el debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), la legalidad de las medidas restrictivas de derechos y la protección de la propiedad privada (artículo 58). Adicionalmente, se examinarán los retos técnicos y probatorios que enfrentan las autoridades al intentar inmovilizar criptoactivos en entornos blockchain – donde la trazabilidad depende de claves privadas y registros distribuidos -, así como el impacto que estas medidas pueden tener en la política criminal y en la seguridad jurídica de los operadores del mercado digital. |
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Adicionalmente, se examinarán los retos técnicos y probatorios que enfrentan las autoridades al intentar inmovilizar criptoactivos en entornos blockchain – donde la trazabilidad depende de claves privadas y registros distribuidos -, así como el impacto que estas medidas pueden tener en la política criminal y en la seguridad jurídica de los operadores del mercado digital.Universidad Libre - Facultad de Derecho, ciencias políticas y sociales - DerechoThe purpose of this article is to analyze the content of the guide issued by the Attorney General’s Office, assessing its consistency with the current legal framework and its compatibility with constitutional principles such as due process (Article 29 of the Political Constitution), the legality of rights-restrictive measures, and the protection of private property (Article 58). Additionally, it will examine the technical and evidentiary challenges faced by authorities when attempting to immobilize cryptoassets in blockchain environments—where traceability depends on private keys and distributed ledgers—as well as the impact these measures may have on criminal policy and on the legal certainty of digital market operators.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Fiscalía general de la naciónCriptoactivosProceso penalDebido procesoDecomisoAttorney generalCryptoassetsCriminal proceedingsDue processForfeitureCriptoactivos en ColombiaEntre el vacío y la incertidumbre: el tratamiento jurídico del embargo de criptoactivos en ColombiaBetween legal gaps and uncertainty: the regulatory approach to cryptoasset seizure in ColombiaTesis de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAuto Rad: 049. (08 de noviembre del 2022). Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena. Juez: Sergio Rafael Alvarino Herrera. Cartagena., Colombia: Referencia: expediente 13001-31-03-005-2022-00049-00. Obtenido de https://www.ramajudicial.gov.co/documents/36540443/128221796/049-2022+Niega+medida+cautelar+criptomonedas+1.pdf/fc8d91de-e92a-4fa3-8421-66e8bb83bc91Fairfield, Joshua A.T.Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property, Indiana Law Journal (Vol. 97 Iss.4, artículo 4). Indiana, Estados Unidos: Maurer School of Law: Indiana University. Obtenido de https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol97/iss4/4/FATF. (2021). Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual asessts and virtual asset service providers (1 ed.). Paris, Francia: FAFT. Obtenido de: www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Updated-Guidance-RBA-VA-VASP.htmlFeria Bello Patricia Jaqueline & Caballero Ariza Wilson. (2010). Bienes en el proceso penal. (1 ed.). Bogotá D.C., Colombia: Fiscalía General de la Nación.Gluyas Millán Ricardo (2021). Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera (1ª ed.). Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Ciencias Penales.Ley 31. (29 de diciembre de 1992). Congreso de la República. Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 40.707 de 4 de enero de 1993. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0031_1992.htmlLey 599. (24 de julio de 2000). Congreso de la República. Por la cual se expide el Código Penal. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio de 2000. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#1Ley 906. (31 de agosto de 2004). Congreso de la República. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 45.658 de 01 de septiembre de 2004. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html#1Lozano Parra Johan Sebastian (2022). Acerca del decreto de medidas cautelares a las carteras virtuales y NFTs: nuevas situaciones jurídico-procesales. Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Obtenido de https://icdp.org.co/acerca-del-decreto-de-medidas-cautelares-a-las-carteras-virtuales-y-nfts-nuevas-situaciones-juridico-procesales/Miguel Asensio, Pedro Alberto (2020). Propuesta de Reglamento sobre los mercados de criptoactivos en la Unión Europea. La Ley Unión Europea (Número 85, ags. 1-7). Madrid, España: EPrints Complutense. 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NIÑO.pdfArtículo principalapplication/pdf754898http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/32242/1/OCT.%202025%20ART.%20KORIN%20J.%20BARROS%20%5e0%20SARA%20N.%20NI%c3%91O.pdffe47b10f746a7b46048760ad7c74e3e0MD51FORMATO AUTORIZACIÓN.pdfFORMATO AUTORIZACIÓN.pdfFormato de autorización para subir al repositorioapplication/pdf1625721http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/32242/2/FORMATO%20AUTORIZACI%c3%93N.pdfdd72d2b787f6898771a14f7b9123e4c0MD52RESOLUCIÓN DE LA FACULTAD - BARROS Y NIÑO.pdfRESOLUCIÓN DE LA FACULTAD - BARROS Y NIÑO.pdfResolución de la facultadapplication/pdf1075271http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/32242/3/RESOLUCI%c3%93N%20DE%20LA%20FACULTAD%20-%20BARROS%20Y%20NI%c3%91O.pdf0649038d80a68c7f77c4362fb2ac7e76MD53FORMATO INSTITUCIONAL RESUMEN.pdfFORMATO INSTITUCIONAL RESUMEN.pdfResumen del artículoapplication/pdf163204http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/32242/4/FORMATO%20INSTITUCIONAL%20RESUMEN.pdfad54269cede60d496b562a89e44f380cMD5410901/32242oai:repository.unilibre.edu.co:10901/322422025-11-20 06:01:05.409Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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 |