Responsabilidad penal empresarial en Colombia: ¿Reformar el Código Penal?

Este artículo examina la pertinencia de reformar el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) para incorporar de forma explícita la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Mediante un enfoque cualitativo, con diseño documental y comparado, se revisan las principales normas nacionales e inte...

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Autores:: García Cobo, Manuela
Gómez Hernández, Juan José

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2025

Institución:: Universidad Libre

Repositorio:: RIU - Repositorio Institucional UniLibre

Idioma:

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description	Este artículo examina la pertinencia de reformar el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) para incorporar de forma explícita la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Mediante un enfoque cualitativo, con diseño documental y comparado, se revisan las principales normas nacionales e internacionales, así como casos emblemáticos en Colombia, España, Chile, Francia, México y Argentina. El estudio identifica que el modelo colombiano, al mantener una visión personalista del derecho penal, resulta ineficaz frente a delitos empresariales complejos, lo que genera vacíos de imputación y favorece la impunidad corporativa. En contraste, los sistemas comparados han avanzado hacia esquemas normativos que permiten sancionar directamente a las empresas, sin excluir la responsabilidad individual de sus directivos. Los hallazgos evidencian que es posible compatibilizar esta figura con los principios constitucionales de legalidad, culpabilidad y debido proceso, siempre que se establezcan criterios claros de imputación, garantías procesales y sanciones. Se concluye que una reforma penal en Colombia no solo es jurídicamente viable, sino necesaria para fortalecer la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y otros delitos económicos, alineándose con estándares internacionales. Adicionalmente, la inclusión de incentivos como los programas de cumplimiento puede prevenir conductas ilícitas, y fomentar una cultura empresarial ética y transparente.
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Los hallazgos evidencian que es posible compatibilizar esta figura con los principios constitucionales de legalidad, culpabilidad y debido proceso, siempre que se establezcan criterios claros de imputación, garantías procesales y sanciones. Se concluye que una reforma penal en Colombia no solo es jurídicamente viable, sino necesaria para fortalecer la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y otros delitos económicos, alineándose con estándares internacionales. Adicionalmente, la inclusión de incentivos como los programas de cumplimiento puede prevenir conductas ilícitas, y fomentar una cultura empresarial ética y transparente.Universidad Libre Seccional Pereira -- Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales -- DerechoThis article examines whether the Colombian Criminal Code should be amended to explicitly incorporate corporate criminal liability. Using a qualitative, documentary, and comparative approach, it reviews national and international regulations as well as landmark legal cases from Colombia, Spain, Chile, France, Mexico, and Argentina. The study finds that the current Colombian model, based on individual culpability, is ineffective in addressing complex corporate crimes, leaving gaps in accountability and fostering corporate impunity. In contrast, the examined legal systems have developed frameworks that allow for direct sanctions against companies, while preserving individual responsibility for executives. The findings suggest that corporate criminal liability can be reconciled with constitutional principles such as legality, culpability, and due process, provided that clear attribution criteria, procedural safeguards, and proportional sanctions are established. The article concludes that legal reform in Colombia is not only feasible but necessary to strengthen efforts against corruption, money laundering, and other economic crimes. Additionally, incorporating compliance incentives may prevent corporate misconduct and encourage ethical business practices.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Código Penal colombianocompliance empresarialderecho penal corporativopersonas jurídicasresponsabilidad penalColombian Penal Codebusiness compliancecorporate criminal lawlegal entitiescriminal liabilityResponsabilidad penal empresarial en Colombia: ¿Reformar el Código Penal?Corporate criminal liability in Colombia: Should the Penal Code be reformed?Tesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fAlbanese, J. (1984). Corporate criminology: Explaining deviance of business and political organizations. Journal of Criminal Justice, 12(1), 11-19.Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad. Paidós. (Obra original publicada en 1986)Botero B., A. (2003). La metodología documental en la investigación jurídica: alcances y perspectivas. Opinión Jurídica, 2(4), 109-116. Disponible en: https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/1350Cabeza de V.H., D.F. (2018). (s.f.). El derecho económico y su incidencia en sectores estratégicos. Revista Jurídica de la UNAM. Disponible e n: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://archivos.juridic as.unam .mx/www/bjv/libros/10/Congreso de la República de Colombia (2000, julio 24). Ley 599. Por la cual se expide el Código Penal. Bogotá: Imprenta Nacional.Congreso de la República de Colombia (2011, julio 12). Ley 1474. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Bogotá: Imprenta Nacional.Congreso de la República de Colombia (2022, enero 18). Ley 2195. Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Imprenta Nacional.Congreso Nacional de Chile, (2009, 25 noviembre). Ley 20393. Por el cual se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.Corte Constitucional (1998). Sentencia SU-82. MM.PP.: Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo Bogotá. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/su182-98.htmCorte Suprema de Justicia (2014). Sentencia SP16794. M.P.: Gustavo Enrique Malo Fernández. Bogotá. Disponible en: https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/relatorias/pe/b1en e2015/SP16794-2014.pdfFerrajoli, L. (2004). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. 6ª ed. Trotta.Honorable Congreso de la Nación Argentina (2017, 12 diciembre). Ley 27401 por la cual se expide el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. Disponible en: https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdfLex Enlace (2024). LEX-AC66: Reforma del sistema de justicia penal en España y México. Disponible e n: https://lexenlace.com/wpcontent/uploads/2024/12/LEX-AC66.pdfLey Orgánica (1995, 23 noviembre), Código Penal Español, art 31, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.Parlamento Francés, Asamblea Nacional y el Senado (1994, marzo 1). Código Penal.Secretaría de la Función Pública de México (2014, enero 12). Por la cual se adopta el régimen para la debida diligencia empresarial, en el contexto de la responsabilidad empresarial y la prevención de la corrupción.TLARev (2023). Criminología corporativa o empresarial: Bases conceptuales y aplicabilidad práctica. Disponible e n: https://tlarev.com/wpcontent/uploads/2023/10/0226-2023-ESTBREV.pdfWitker, J. (2008). Hacia una investigación jurídica integrativa. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. 41(122), 943-964. 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Responsabilidad penal empresarial en Colombia: ¿Reformar el Código Penal?

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