La inversión de la carga dinámica de la prueba en el delito de lavado de activos en el Código Penal Colombiano
El delito de lavado de activos tutela el orden económico y social del territorio nacional, que propende a una carga dinámica de la prueba dentro del marco penal colombiano según la jurisprudencia ha establecido, en el entendido que el indiciado, está en capacidades de probar su inocencia frente a un...
- Autores:
-
Archila Diaz Granados, Marie Ángel
Zagal Preciado, David
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/31511
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/31511
- Palabra clave:
- Carga dinámica de la prueba
Garantía constitucional
Lavado de activos
Onus probandi incubit actori
Indiciado
Burden of proof
Constitutional guarantee
Money laundering
Onus probandi incubit actori
Defendant
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El delito de lavado de activos tutela el orden económico y social del territorio nacional, que propende a una carga dinámica de la prueba dentro del marco penal colombiano según la jurisprudencia ha establecido, en el entendido que el indiciado, está en capacidades de probar su inocencia frente a una investigación penal que se apertura en su contra, llevándonos al cuestionamiento de si esta función no versaría de forma negativa sobre los principios penales; in dubio pro reo y onus probandi incubit actori, que reposan de protección constitucional. Siendo el caso, se apertura este artículo de investigación para esclarecer los alcances de la carga dinámica de la prueba dentro de un proceso penal, donde el delito imputado sea el lavado de activos, regulado por el Código Penal en su artículo 323. |
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Ordoñez Ramírez, HernandoArchila Diaz Granados, Marie ÁngelZagal Preciado, DavidCalí2025-07-16T16:18:26Z2025-07-16T16:18:26Z2025-07-09https://hdl.handle.net/10901/31511El delito de lavado de activos tutela el orden económico y social del territorio nacional, que propende a una carga dinámica de la prueba dentro del marco penal colombiano según la jurisprudencia ha establecido, en el entendido que el indiciado, está en capacidades de probar su inocencia frente a una investigación penal que se apertura en su contra, llevándonos al cuestionamiento de si esta función no versaría de forma negativa sobre los principios penales; in dubio pro reo y onus probandi incubit actori, que reposan de protección constitucional. Siendo el caso, se apertura este artículo de investigación para esclarecer los alcances de la carga dinámica de la prueba dentro de un proceso penal, donde el delito imputado sea el lavado de activos, regulado por el Código Penal en su artículo 323.Universidad Libre de Colombia -- Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales -- DerechoThe crime of money laundering protects the economic and social order of the national territory, which tends to a dynamic burden of proof within the Colombian criminal framework according to the jurisprudence has established, in the understanding that the defendant, is able to prove his innocence against a criminal investigation that is opened against him, leading us to question whether this function would not negatively affect the criminal principles; in dubio pro reo and onus probandi incubit actori, which are constitutionally protected. This being the case, this research article is opened to clarify the scope of the dynamic burden of proof within a criminal proceeding, where the imputed crime is money laundering, regulated by article 323 of the Código Penal.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Carga dinámica de la pruebaGarantía constitucionalLavado de activosOnus probandi incubit actoriIndiciadoBurden of proofConstitutional guaranteeMoney launderingOnus probandi incubit actoriDefendantDerecho penalDerecho civilCódigo de Procedimiento PenalLavado de activosDelitos económicosLa inversión de la carga dinámica de la prueba en el delito de lavado de activos en el Código Penal ColombianoInversión de la carga dinámica de la prueba en el delito de lavado de activos en la legislación penal colombianaTesis de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCódigo de Procedimiento Penal. (2004). Ley 906 de 2004. Bógota: Artículo 7.Código General del Proceso. (2012). Ley 1562 de 2012. (A. 167, Ed.)Congreso de la República. (1991). Constitución Política (Vol. Artículo 250). Bogotá.Congreso de la República. (2004). Código de Procedimiento Penal (Vol. Artículo 12). Bógota.Constitucional, C. (2016). Sentencia C - 086. (J. I. PALACIO, Ed.) Bógota D.C.Republica, C. d. (2000). Artículo 323, Código Penal. Bógota.República, C. d. (2004). Código de Procedimiento Penal Artículo 7.Restrepo, E. M. (2005). El desmonte del secuestro extorsivo en Colombia: ¿existe una estrategía? Bógota. Obtenido de https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/922/Co_Eco_Diciembre_2005_Restrepo.pdf?sequence=2&isAllowed=yRicardo Canese Vs. Paraguay, No. 12.032 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 31 de agosto de 2004).Sentencia 23754 de 2008 (Sala de Casación Penal 09 de abril de 2008).Sentencia C - 289 (Corte Constitucional 2012).Sentencia C - 685 (Corte Constitucional 30 de Septiembre de 2009). Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-685-09.htmSentencia C- 931, Sentencia C - 931 de 2007 (Corte Constitucional 2007).Sociedades, S. d. (2017). Circular Externa No. 100-000005. Modificación integral al capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, Superintendecia de Sociedades. Obtenido de https://www.supersociedades.gov.co/documents/80312/342394/Capitulo-X-Circular-Basica-Juridica.pdf/261409fb-e5ac-21e1-eacc-229d2cc69e9e?t=1646797682624SP 282-2017, Radicación No. 40120 (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal 18 de enero de 2017).Unidas, A. G. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 14.2.THUMBNAILArchilaD-Zagal.pdf.jpgArchilaD-Zagal.pdf.jpgimage/jpeg31065http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/31511/6/ArchilaD-Zagal.pdf.jpgdf2d710cc4ccc473e037e1b01adb1098MD56La inversión de la carga dinámica de la prueba en el delito de lavado de activos en el Código Penal Colombiano.pdf.jpgLa inversión de la carga dinámica de la prueba en el delito de lavado de activos en el Código Penal Colombiano.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9146http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/31511/7/La%20inversi%c3%b3n%20de%20la%20carga%20din%c3%a1mica%20de%20la%20prueba%20en%20el%20delito%20de%20lavado%20de%20activos%20en%20el%20C%c3%b3digo%20Penal%20Colombiano.pdf.jpg89ee4f221c84cfdee3e956440dfd1a22MD57Formato-autorizacion-para-la-publicacion-digital-de-obras-en-el-repositorio-institucional.pdf.jpgFormato-autorizacion-para-la-publicacion-digital-de-obras-en-el-repositorio-institucional.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg26094http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/31511/8/Formato-autorizacion-para-la-publicacion-digital-de-obras-en-el-repositorio-institucional.pdf.jpgdc64a98881463af00bd6b6ccd5d4340dMD58LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/31511/5/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55ORIGINALLa inversión de la carga dinámica de la prueba en el delito de lavado de activos en el Código Penal Colombiano.pdfLa inversión de la carga dinámica de la prueba en el delito de lavado de activos en el Código Penal Colombiano.pdfArtículo de opiniónapplication/pdf254147http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/31511/1/La%20inversi%c3%b3n%20de%20la%20carga%20din%c3%a1mica%20de%20la%20prueba%20en%20el%20delito%20de%20lavado%20de%20activos%20en%20el%20C%c3%b3digo%20Penal%20Colombiano.pdfc8c3ceada10ee0b67018b22a22238df5MD51Formato-autorizacion-para-la-publicacion-digital-de-obras-en-el-repositorio-institucional.pdfFormato-autorizacion-para-la-publicacion-digital-de-obras-en-el-repositorio-institucional.pdfFormato de autorizaciónapplication/pdf308489http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/31511/4/Formato-autorizacion-para-la-publicacion-digital-de-obras-en-el-repositorio-institucional.pdf45cf9f311f8b2eec85cf66a841a13962MD5410901/31511oai:repository.unilibre.edu.co:10901/315112025-07-17 06:00:29.221Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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 |