la auditoría forense como herramienta en la detención del lavado de activos en las empresas del sector carbonífero de la ciudad de Cúcuta

La auditoría forense es un proceso clave para detectar el lavado de activos en las empresas, especialmente en el sector carbonífero, ayudando a fortalecer los controles internos, garantizar el cumplimiento de normativas y prevenir consecuencias legales, financieras y reputacionales. Se tuvo como obj...

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Autores:

Méndez Escalante, Laura Cristina
Contreras García, Ingrid Julie

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad Francisco de Paula Santander

Repositorio:

Repositorio Digital UFPS

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.ufps.edu.co:ufps/9346

Acceso en línea:

https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/9346

Palabra clave:

Auditoria Forense
Lavado de activos
Sector carbonífero
Prevención

Rights

openAccess

License

Derechos Reservados - Universidad Francisco de Paula Santander, 2024