Enfoque del nuevo marco legal de prevención de lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo
31 Páginas.
- Autores:
-
Wilches Orjuela, William Fernando
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/5901
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10818/5901
- Palabra clave:
- Terrorismo
Corrupción
Lavado de dinero
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Lamk Nieto, Elizabeth YalileWilches Orjuela, William FernandoEspecialista en Finanzas y Mercado de Capitales2013-02-11T18:50:30Z2013-02-11T18:50:30Z20082013-02-11http://hdl.handle.net/10818/590189082TE0277731 Páginas.Concordante con la evolución del negocio bancario y los riesgos inherentes a este sector financiero exigen del supervisor y sus vigilados una respuesta eficaz y oportuna en la administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismos. En razón de ello, la Superintendencia Financiera de Colombia, dispuso mediante la Circular Externa 022 de 2007 impartir las instrucciones mínimas necesarias para orientar a sus vigilados en el diseño de un sistema de administración del riesgo, en los cuales se contemplan estándares internacionales, como lo es Basilea II, al definir y desarrollar en sus etapas la Identificación, Medición o Evaluación, Control y Monitoreo, aspectos que deben ser valorados en todas las actividades en desarrollo de su objeto social principal.spaUniversidad de La Sabana.Especialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasUniversidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La SabanaTerrorismoCorrupciónLavado de dineroEnfoque del nuevo marco legal de prevención de lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismobachelorThesisTesis de especializaciónpublishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8498https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-f35b-52b7-e053-7e0910accd73/downloadf52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cabMD52falseAdministratorREADORIGINAL127799.pdf127799.pdfVer documento en PDFapplication/pdf108189https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-f358-52b7-e053-7e0910accd73/downloadbd6ec56313dc3f9471567c266ca5035aMD51trueAdministratorREADTEXT127799.pdf.txt127799.pdf.txtExtracted Texttext/plain54142https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f60-c067-52b7-e053-7e0910accd73/download7741dd58ec58597c4bd4c443ca239257MD53falseAdministratorREADTHUMBNAIL127799.pdf.jpg127799.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7404https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7e1cfb3e-b57f-4edf-af35-144e7fe6ae92/download01a45080d4dd4ea8792448c2019acb1cMD54falseAdministratorREAD10818/5901oai:dspace-unisabana.metabuscador.org:10818/59012025-08-09 04:27:25.849restrictedhttps://dspace-unisabana.metabuscador.orgIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanacontactointellectum@unisabana.edu.co |
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