De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
El presente artículo pretende establecer la aplicación del marco normativo, administrativo y penal antilavado de activos, teniendo como ámbito espacialel departamento del Tolima y como marco temporal, el decenio 2005- 2015. Con este fin, se ha implementado la metodología cualitativa sobre la&...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad de Caldas
- Repositorio:
- Repositorio Institucional U. Caldas
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/24323
- Acceso en línea:
- https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/24323
https://doi.org/10.17151/jurid.2021.18.2.13
- Palabra clave:
- Unidad de Información y Análisis Financiero
reporte de operaciones sospechosas
normas administrativas antilavado
normas penales antilavado
procesos judiciales anti lavado
Financial Information and Analysis Unit
Suspicious Transaction Reports
anti-money laundering administrative regulations
anti-money laundering criminal regulations
anti-money laundering legal procedures
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/