Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT : análisis de la implementación en el sector real

La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo suele ser una tarea compleja para aquellos sujetos, que se ven obligados a dar cumplimiento a la normatividad emitida por las diferentes superintendencias que regulan el actuar y el desarrollo de los diferentes sectores económicos...

Full description

Autores:: Rodríguez Gil, Sara Eugenia
Perdomo López, Claudia Patricia

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2019

Institución:: Universidad ICESI

Repositorio:: Repositorio ICESI

Idioma:: spa

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