Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT : análisis de la implementación en el sector real

La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo suele ser una tarea compleja para aquellos sujetos, que se ven obligados a dar cumplimiento a la normatividad emitida por las diferentes superintendencias que regulan el actuar y el desarrollo de los diferentes sectores económicos del país. En este contexto, Colombia como país que ha vivido y vive constantemente el flagelo del narcotráfico, catalogado este como delito fuente del lavado de activos y la financiación del terrorismo; hace más de 25 años empezó a sentar las bases de la construcción de un sistema de lucha contra estos delitos, acogiéndose a los estándares internacionales definidos por grupos intergubernamentales como el GAFI, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

• Autores: Rodríguez Gil, Sara Eugenia; Perdomo López, Claudia Patricia
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2019
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/87605
• Acceso en línea: http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/87605; http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=326551
• Palabra clave: Gestión de tecnología; Gestión del riesgo; Autocontrol; Terrorismo - Colombia; Lavado de activos; Superintendencia Bancaria - Colombia; Sectores económicos; Narcotráfico - Colombia; Investigación jurídica; Sistema financiero internacional; Trabajos de grado; Departamento de Estudios Jurídicos; Derecho
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/