Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI: Análisis sobre la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Se va a analizar el grado de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y su efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los países de Venezuela, Guatemala y Guyana. A través de un análisis comparativo y una revis...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad del Rosario
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- Repositorio EdocUR - U. Rosario
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- 40 recomendaciones del GAFI
Lavado de activos
Financiamiento del terrorismo
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Se va a analizar el grado de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y su efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los países de Venezuela, Guatemala y Guyana. A través de un análisis comparativo y una revisión sistemática de informes de evaluaciones mutuas, se examinarán los principales avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones. Se centrará en cómo estos países han adoptado medidas para fortalecer sus sistemas de prevención y que tan efectivas han sido las acciones frente a estos delitos financieros. |
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Martínez Sánchez, Wilson Alejandro79878580600Grupo de Investigación de Derecho PenalPulgarin Diaz, Paula AndreaAbogadoAbogadoPregrado8811cffe-e5e6-4277-b856-66cb1a1515a5-12025-05-30T13:53:55Z2025-05-30T13:53:55Z2025-05-29Se va a analizar el grado de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y su efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los países de Venezuela, Guatemala y Guyana. A través de un análisis comparativo y una revisión sistemática de informes de evaluaciones mutuas, se examinarán los principales avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones. Se centrará en cómo estos países han adoptado medidas para fortalecer sus sistemas de prevención y que tan efectivas han sido las acciones frente a estos delitos financieros.The degree of compliance with the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) and their effectiveness in combating money laundering and terrorist financing will be analyzed in the countries of Venezuela, Guatemala, and Guyana. Through a comparative analysis and a systematic review of mutual evaluation reports, the main progress and challenges in the implementation of the recommendations will be examined. The focus will be on how these countries have adopted measures to strengthen their prevention systems and how effective their actions have been in addressing these financial crimes.27 ppapplication/pdfhttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45420spaUniversidad del RosarioFacultad de JurisprudenciaJurisprudenciaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalAbierto (Texto Completo)EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Antillano, A. (2009). Las drogas ilícitas en la Venezuela. En La guerra contra las drogas en el mundo andino: Hacia un cambio de paradigma (p. 213).Fuentes, V. F. (2016). Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla. Revista de Derecho, 15(29), 117–143.GAFIC. (2023). Medidas antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo – República Bolivariana de Venezuela, Informe de Evaluación Mutua. https://www.cfatf-gafic.org/documents/4th-round-meval-reportsGAFIC. (2024). Medidas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo – la República Cooperativa de Guyana, Informe de Evaluación Mutua. https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/4-rda-informes-de-evaluacion-mutua-iemGAFIC. (s.f.). Las 40 Recomendaciones del GAFI. https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendacionesGrupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (2009). Venezuela: 1er Informe de Seguimiento. https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/informes-de-seguimiento/venezuela-2/402-venezuela-1er-informe-de-seguimiento/fileGrupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (2010). Informe de evaluación mutua de la tercera ronda: Guatemala. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/Guatemala_3era_Ronda_2010.pdfGrupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (2012). Guyana: 2do Informe de Seguimiento. https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/informes-de-seguimiento-2/guyana-3/197-guyana-2do-informe-de-seguimientoGrupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (2016). Informe de evaluación mutua de la República de Guatemala – Cuarta ronda. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/IEM-Guatemala-CuartaRonda.pdfGrupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (2025). 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(2023). ¿Qué es el GAFI y para qué sirve? https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2023/07/Que-es-el-GAFI-y-para-que-sirve.pdfRUIZ, A. R. H. (2018). Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT a los países de CA razones para la generación de normativas en el sector bancario con relación a las remesas familiares provenientes de EEUU (Tesis doctoral). Universidad de San Carlos de Guatemala.Toso Milos, A. (2016). Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia: Análisis de la Recomendación Nº17 del Grupo de Acción Financiera Internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación. Revista Chilena de Derecho, 43(2), 521–546.instname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocUR40 recomendaciones del GAFILavado de activosFinanciamiento del terrorismo40 FATF Recommendationsmoney launderingterrorist financingCumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI: Análisis sobre la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.Compliance with the FATF’s 40 Recommendations: Analysis of Effectiveness in Combating Money Laundering and Terrorist Financing.Avances en la implementación de las recomendaciones internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en países tales como Venezuela, Guatemala y Guyana.bachelorThesisInforme de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fFacultad JurisprudenciaBogotáORIGINALCumplimiento_de_las_40_Recomendaciones_del_GAFI_Pulgarín_Díaz_Paula_Andrea.pdfCumplimiento_de_las_40_Recomendaciones_del_GAFI_Pulgarín_Díaz_Paula_Andrea.pdfapplication/pdf1037263https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/c5a45cdf-5929-4f0d-b5f2-ef3308829c13/download8a44e72ff6fa0632db215670c9aecf28MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1483https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/7f1111d9-16a7-4be6-97f3-7e5fc92b976a/downloadb2825df9f458e9d5d96ee8b7cd74fde6MD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8899https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/84bf5779-6b31-4fa8-84a3-640ef301e80e/download3b6ce8e9e36c89875e8cf39962fe8920MD53TEXTCumplimiento_de_las_40_Recomendaciones_del_GAFI_Pulgarín_Díaz_Paula_Andrea.pdf.txtCumplimiento_de_las_40_Recomendaciones_del_GAFI_Pulgarín_Díaz_Paula_Andrea.pdf.txtExtracted texttext/plain62266https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/1e44445d-cd65-441f-b967-cd8c4f926c23/downloada27f591c221fbf575b1ef254478b83ceMD54THUMBNAILCumplimiento_de_las_40_Recomendaciones_del_GAFI_Pulgarín_Díaz_Paula_Andrea.pdf.jpgCumplimiento_de_las_40_Recomendaciones_del_GAFI_Pulgarín_Díaz_Paula_Andrea.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2935https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/2c442305-6356-4899-bc16-3daabdc7f99d/download9124749d107dd957344f6fa5ce4427c8MD5510336/45420oai:repository.urosario.edu.co:10336/454202025-05-31 03:03:08.662http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttps://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.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 |